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CB 2017, 21
Scheben 
Referentenentwurf zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie: Was ändert sich für Güterhändler?

Mit der Richtlinie (EU) 2015/849 vom 20.5.2015 (im Folgenden “EU-Richtlinie” oder “4. EU GeldwäscheRL”) werden auf EU-Ebene Vorgaben zu einer Intensivierung der nationalen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht. Die hieraus für die sog. Güterhändler resultierenden Folgen wurden in CB 2016, 412 ff., dargestellt. Die nationalen Gesetzgeber haben bis zum 26.…

Scheben, CB 2017, 21-24

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