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CB 2017, 124
Weferling 
The Final Rule: Wie die New Yorker Gesetzgebung deutsche Banken beschäftigt

Am 30.6.2016 hat das New York State Department of Financial Services (NYDFS) die finale Fassung des Part 504 veröffentlicht. Die neue Gesetzgebung gilt seit dem 1.1.2017 und verpflichtet Institute, ihre Überwachungssysteme im Hinblick auf die Aufdeckung von Geldwäsche- und Finanzsanktionen zu bewerten und sicherzustellen, dass diese in angemessener Weise die gesetzlichen Pflichten erfüllen. …

Weferling, CB 2017, 124-128

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