Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 10. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 81 | Wegner Kurz & Knapp: Aktuelle Entwicklungen 82 | Zumpf Das FIU-Eckpunktepapier zur Verdachtsmeldepflicht nach § 43 GwG (“Negativtypologie”) 87 | Heckmann Neuerungen der Auslegungs- und Anwendungshinweise der Länder zum Geldwäschegesetz im Überblick 91 | Salathé KYC-Prüfungen bei Beteiligungserwerb – Herausforderungen durch Mehrparteienverhältnisse im Investmentkontext 94 | Volkmann/Auffermann (Faktischer) Vermögensarrest durch staatsanwaltschaftliche Transaktionsuntersagungen? 100 | Ateş/Lehnert Mitwirkungspflicht versus Auskunftsverweigerungsrecht: Rechtsfragen aus der Geldwäsche-Kontrollpraxis 106 | Mayrhofer Der Fall Riad Salameh 110 | Haffke Risikobewertung bei der Anwendung der Kundensorgfaltspflichten – Müssen auch Risikoindikatoren berücksichtigt werden, die nicht im Gesetz stehen? 113 | Hippeli Einstweiliger Rechtsschutz gegen Bekanntmachungen nach § 57 GwG 117

Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 9. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 45 | Kaetzler Gruppenweites Risikomanagement, exterritorialer Anwendungsbefehl und Kollisionsregeln: § 9 GwG in der Rechtspraxis (Teil 2) 50 | Brian Die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten nach der geplanten EU-AML-Verordnung – Was kommt auf die Verpflichteten zu? 57 | Frey/Virgüez Erfüllung kundenbezogener Sorgfaltspflichten im Rahmen von Banking-as-a-Service-Angeboten durch zuverlässige Dritte 65 | Lange-Hausstein/Kremer Das “Daten-Dilemma” bei der Identifizierung von Personen mittels eID und Smart-eID – Problemskizze und Auflösung 69 | El-Ghazi/Hoffmann Rechtsprechungsübersicht 73 | Thelen Zuständigkeit der Notarsenate für Überprüfung notarieller Pflichten nach dem Geldwäschegesetz 78

Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 8. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 1 | Wende/Wegner Sanktionsdurchsetzungsgesetz II – Die Neuerungen im Überblick 7 | Brian Die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten nach der geplanten EU-AML-Verordnung – Was kommt auf die Verpflichteten zu? 11 | Koch Das Spannungsverhältnis zwischen Mitwirkungspflicht, Selbstbelastungsfreiheit und anwaltlicher Verschwiegenheit 17 | Kaetzler Gruppenweites Risikomanagement, exterritoriale Wirkung und Kollisionsregeln: § 9 GwG in der Rechtspraxis (Teil 1) 21 | Komma Aktuelle Problemstellungen bei der Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten 27 | Hanten-Schmidt Tutorial für Aussteiger in Sachen Geldwäsche mit Kunstbezug: das Ende der Gier 31 | Haffke Die Risikobewertung im KYC-Verfahren 33 | Bülte Literaturübersicht: Geldwäsche, Steuerrecht und Steuerstrafrecht 36 | Radtke Zugang nicht für alle, aber für viele – Das Ende des öffentlichen Transparenzregisters 40

Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 7. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 113 | Wegner Der FATF-Deutschlandbericht im Überblick 117 | Pleyer Deutschland nach dem FATF-Bericht: Rückschau und Ausblick 123 | Reaktionen auf den FATF-Deutschlandbericht aus den Fachkreisen 126 | Seehafer Digitalisierung für die Geldwäscheprävention nutzen: Combined Data Analytics im Transaktionsmonitoring (Teil 2) 135 | Krais Güterhändler: Verhältnismäßigkeit der GwG-Geschäfts- und Transaktionsverbote im Verdachtsfall 143 | Trautvetter Die Suche nach Vermögen verdächtiger Herkunft: Grundbücher als Datengrundlage? 147 | Wrocklage Das EU-Legislativpaket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 151 | Rapp Buchbesprechung: Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel Praxishandbuch für Güterhändler 156 | El-Ghazi Rechtsprechungsübersicht 159 | Volkens Wer ist “Vertragspartner” von Notarinnen und Notaren im Sinne des Geldwäschegesetzes? 164

Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 6. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 65 | Tönningsen EU-Geldtransferverordnung: Verstärkte Sorgfaltspflichten für Kryptowertedienstleister 68 | Amtage Korrespondenzbankbeziehungen 70 | Seehafer Digitalisierung für die Geldwäscheprävention nutzen – Combined Data Analytics im Transaktionsmonitoring (Teil 1) 74 | Pelz/Böhringer Trade-based Money Laundering 81 | Kaplan Komplexität der Umsetzung der verstärkten Sorgfaltspflichten für Immobilienmakler 86 | Zelenskaya/Lehnert Stiftungen: Die Unbekannten im Geldwäschegesetz 92 | Hanten-Schmidt Tutorial für High Performer: Geldwäsche auf dem Kunstmarkt – Eby legt vor 96 | Krause-Ablaß Zur Rolle der Europäischen Staatsanwaltschaft bei der Geldwäschebekämpfung 99 | Frey/Yohannes Das Videoidentifizierungsverfahren: Die rechtssichere und bedarfsgerechte Alternative zur Vor-Ort-Prüfung? 101 | Yilmazer Länderbericht: Türkei 105

Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 5. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 33 | Wegner EU-Individualsanktionen auf Grund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 35 | Vogel Zur Rolle der FIU in der Sicherheitsarchitektur 39 | Stief/Schneider Die Identifizierungspflicht bei Immobilienmaklern – Rückblick und Ausblick 46 | El-Ghazi Die Einziehung inkriminierter Vermögenswerte beim Geldwäschetäter 49 | Tönningsen Kryptowertetransferverordnung: Verstärkte Sorgfaltspflichten für Kryptowertedienstleister 56 | Ringwald/von Schoenaich-Carolath Kooperation von Staatsanwaltschaft und Finanzdienstleister bei der Verwertung von eingezogenen Krypto-Token 59 | El-Ghazi/Hoffmann Rechtsprechungsübersicht zum Geldwäscherecht 61

Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 4. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 1 | Schneider Geldwäsche im Immobiliensektor: Empirie, Akteure und Rechtsrahmen 3 | Thelen Geldwäscheprävention im Immobiliensektor durch Notare 8 | Trautvetter Methoden der Geldwäsche im Immobiliensektor: Phänomenologie und praktische Beispiele 12 | Bünning Geldwäscheaufsicht über Notarinnen und Notare – die “Taskforce Geldwäsche” in Berlin 16 | Feiler/Kröger Fallstricke der Geldwäsche-Compliance bei großen Immobilientransaktionen 20 | Waskow/Thegemey GwGMeldV-Immobilien – Praxiserfahrungen aus Prüfungen von Notar:innen gemäß § 51 Abs. 3 GwG 23 | Brüggemann/Lustig Zehn Anhaltspunkte für Geldwäsche, die bei einem Immobilienkauf auftreten können 25 | Hanten-Schmidt Tutorial für Fortschreitende: Geldwäsche auf dem Kunstmarkt – Ware, Ware, Ware 28 | Bülte Literaturübersicht: Stellungnahmen zur Neufassung von § 261 StGB zum 18. März 2021 29

Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 3. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 85 | Schriftleitung / Fachbeirat 86 | Wegner Pandora Papers 88 | Huth Hawala-Banking als Herausforderung für Polizei und Justiz 90 | Krimphove Das neue Geldwäschestrafrecht aus ökonomischer Sicht 93 | Strunz Von Kokainmillionen, Wölfen und Terroristen 97 | Kappen/Cho/Gaertner Whistleblowing: Aus für zentrales Hinweisgebersystem in der Unternehmensgruppe? 99 | Rückert Zahlen oder nicht zahlen, das ist hier die Frage – Strafbarkeitsrisiken für Unternehmen bei Ransomware-Zahlungen 103 | Wende/Lippold Herausforderungen beim Geldwäschegesetz für Kanzleien mit mehreren Berufsträgern an mehreren Standorten 107 | Hanten-Schmidt Tutorial für Einsteiger: Geldwäsche auf dem Kunstmarkt – Erste Umsätze 110 | Berthold Der neue § 261 StGB aus Sicht der Strafverfolgungspraxis 111 | John Transparenzregisterrechtliche Mitteilungspflichten börsennotierter Gesellschaften 113 | Stauder Notariell beglaubigte Ausweiskopie erfüllt die Anforderungen der Identitätsüberprüfung nach GwG nicht 115 | El-Ghazi/Koenen Rechtsprechungsübersicht zum Geldwäscherecht 117

Wende/Schneider Willkommen zur 2. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 45 | Breit Die Gesetzesvorhaben der Europäischen Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche 47 | Hofmann/Arnold Der wirtschaftlich Berechtigte – Rechtsunsicherheit bei der Anwendung des GwG 49 | Findeisen Hat der neue Geldwäschestraftatbestand Auswirkungen für die Verpflichteten nach § 2 GwG? 54 | Mau Illegaler Handel mit gefährdeten Arten: Transnational organisierte Kriminalität in der Praxis 58 | Meyer Steuerhinterziehung und Geldwäsche – Folgewirkungen der Reform des § 261 StGB 61 | Pellmann/Schoch AMLA – Die neue europäische Geldwäscheaufsicht 64 | Frömbgen Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin – Besonderer Teil für Kreditinstitute 66 | Teichmann/Falker Geldwäsche in der Immobilienbranche 69 | Hanten-Schmidt Tutorial für Einsteiger: Geldwäsche auf dem Kunstmarkt – Profi werden 73 | Boguslavska Länderbericht: Malta 74 | Wegner Rechtsstellung von freiwillig bestellten Geldwäschebeauftragten 79 | Schützeberg Vorsatz bei Geldwäsche 81

Wende/Schneider Willkommen zur 1. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 1 | Die GWuR stellt sich vor 2 | Sonnenberg Die FATF-Deutschlandprüfung 4 | Bülte Reform des § 261 StGB: Vermeintlich effektive Abschöpfung statt Rechtsstaatlichkeit 8 | Wende/Kröger Änderungen im Geldwäschegesetz: Das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz 12 | Otto FATF zu Virtual Assets und Virtual Asset Service Providern 16 | Schulte Die Verdachtsmeldungen steigen weiterhin – auch durch die neue Meldeverordnung für den Immobilienbereich 19 | Gudowski/Lehnert Neue geldwäscherechtliche Verpflichtungen im Kunstsektor 25 | Hanten-Schmidt Tutorial für Einsteiger: Geldwäsche auf dem Kunstmarkt – Schritt für Schritt 30 | van Thiel Länderbericht: Schweiz 31 | Schoch Hinweisgeberschutz im Spannungsverhältnis zwischen GwG und HinSchG 36 | Wende/Schneider Beteiligungsgesellschaften als Finanzunternehmen – Verpflichtete des GwG? 38