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BB 2022, 2755
Zentes 
Operationalisierung einer schlagkräftigen Geldwäschebekämpfung in Deutschland

Das Geldwäschegesetz in der aktuellen Struktur hat in diesem Jahr seinen fünften Geburtstag gefeiert. Aber auch aktuell bestehen Schwachstellen, sodass es nicht verwundert, dass das Thema Geldwäsche auch aktuell zu den Top-Themen in Wirtschaft und Politik gehört. Das Bundesfinanzministerium hat nun am 24.8.2022 die Eckpunkte für eine schlagkräftigere Bekämpfung der Finanzkriminalität und eine effektivere Durchsetzung von Sanktionen in Deutschland vorgestellt mit einem Masterplan für eine neue deutsche Behördenstruktur. …

Zentes, BB 2022, 2755-2758

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