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BB 2022, 2217
 
WPK: Bekämpfung der Geldwäsche – Jahresbericht 2021 der FIU

Der von der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, vorgelegte Jahresbericht 2021 steht unter www.wpk.de im Mitgliederbereich “Meine WPK” (dort unter “Geldwäschebekämpfung”) zur Verfügung. Für WP/vBP dürften die Ausführungen zu Typologien und Trends von Interesse sein, die auch Fallbeispiele enthalten (Bericht der FIU, ab S. 29).

BB 2022, 2217

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