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CB 2019, 1
Degitz/Bütterlin/Haufe 
AlixPartners zu den Entwicklungen in der Anti-Geldwäsche- und Sanktions-Compliance

Die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zur Geldwäschebekämpfung sind in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden. Auch ist der Druck zur Einhaltung von Sanktionsregularien hoch und geht mit großen Herausforderungen bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen einher. Doch wie weit sind Unternehmen im Allgemeinen mit der Umsetzung? Wie gehen sie mit Risiken um? Welche Investitions- und laufenden Kosten fallen an? Mit praxisnahem Fachwissen, …

Degitz/Bütterlin/Haufe, CB 2019, Heft 01-02, Beilage, 1-4

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