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CB 2018, 166
Campos Nave 
Das Know Your Customer-Prinzip und die Geldwäscheprävention

Geldwäsche lässt sich als ein Vorgang beschreiben, der darauf angelegt ist, die Spuren der unrechtmäßigen Herkunft von Straftaterlösen zu verschleiern, um so die unerlaubt erlangten Vermögenswerte als scheinbar legales Vermögen in den regulären Wirtschafts- und Finanzkreislauf einzuführen.

Campos Nave, CB 2018, 166-169

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