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CB 2019, 93
Scheben/Ellerbrock 
Datenschutzrechtliche Aspekte der Geldwäscheprävention durch Güterhändler

Durch die aktive Einbindung der Privatwirtschaft als vorgeschaltete Akteure für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden auch die Anforderungen an die Abfrage, Auswertung und Aufbewahrung personenbezogener Daten im Rahmen der vorgeschriebenen Sorgfaltspflichten immer umfangreicher. Gleichzeitig erhöht die seit dem 25.…

Scheben/Ellerbrock, CB 2019, 93-98

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