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CB 2018, 183
Teichmann/Park 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Diamantenhandel

Diamanten stehen nebst Perfektion und Liebe auch für Ausbeutung, Kriegsfinanzierung und Geldwäsche. Geschäftsbeziehungen mit Diamanten handelnden Unternehmen, mit Haupttätigkeit in afrikanischen Ländern, werden aufgrund der Problematik mit Konfliktdiamanten und dem organisierten Schmuggel häufig als schwierig angesehen. Die gewährte Anonymität, gekoppelt mit der hohen Liquidität und der intransparenten Preisgestaltung im Diamantenhandel, …

Teichmann/Park, CB 2018, 183-185

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