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CB 2018, 324
Mayer 
Retail-Online: Von der Bonitätsprüfung zur Betrugserkennung

Das Thema Betrugserkennung spaltet sich immer stärker von der allgemeinen Bonitätsprüfung ab. Der Artikel richtet sich an Compliance-Officer, das Risiko- und Fraud-Management von Firmen, die Geschäfte mit Retail-Kunden machen. Es werden Mindestanforderungen an die Betrugserkennung dargestellt und konkrete Handlungsanweisungen zur Prüfung von Fraud-Management-Systemen aufgezeigt.

Mayer, CB 2018, 324-326

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