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GWUR 2022, 2
 
BaFin: Signifikante Stärkung der Geldwäscheprävention bis 2025

Die BaFin hat zehn gleichrangige mittelfristige Ziele formuliert, die sie bis 2025 erreichen möchte. Bei der Formulierung ihrer Ziele hat sich die BaFin an den Risiken im Finanzsektor orientiert. Auf allen beschriebenen Tätigkeitfeldern will sie in den kommenden Jahren signifikante Fortschritte erzielen. Im Bereich Geldwäschebekämpfung soll u. a. die Aufsicht in Bezug auf die Wirksamkeit der Kontrollen und Systeme zur Geldwäscheverhinderung intensiviert werden.…

GWuR 2022, 2

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