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GWUR 2022, 66
 
Credit Suisse in der Schweiz wegen Geldwäsche strafrechtlich verurteilt

Ende Juni 2022 ist die Credit Suisse zusammen mit einem ehemaligen Angestellten in der Schweiz strafrechtlich verurteilt worden. Ein vergleichbares Urteil gegen eine Bank hatte es in der Schweiz zuvor noch nicht gegeben. Vorgeworfen wurde dem Institut, nicht verhindert zu haben, dass eine seiner Kundenberaterinnen einem bulgarischen Drogenhandel-Ring half, 146 Millionen Franken Drogengeld zu waschen. …

GWuR 2022, 66

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