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GWUR 2021, 47
Breit 
Die Gesetzesvorhaben der Europäischen Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche

Am 20. Juli 2021 hat die Europäische Kommission ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Modernisierung des EU-Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekannt gegeben. Angekündigt wurden gleich vier Gesetzesvorhaben: eine Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Neufassung der Geldtransfer-Verordnung und der Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Einrichtung einer neuen Aufsichtsbehörde.…

Breit, GWuR 2021, 47-48

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