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GWUR 2022, 46
Stief/Schneider 
Die Identifizierungspflicht bei Immobilienmaklern – Rückblick und Ausblick

Immobilienmakler gehören zu jenen Verpflichteten des Geldwäschegesetzes, bei denen die Identifizierungspflicht die bisher meisten Probleme in der praktischen Umsetzung mit sich brachte. Erst seit einigen Jahren ist es gelungen, eine Sonderregelung zum Identifizierungszeitpunkt und den zu identifizierenden Personen in das Geldwäschegesetz zu implementieren. Der im vergangenen Jahr von der Europäischen Kommission vorgelegte Entwurf der ersten Europäischen Geldwäscheverordnung besitzt jedoch das Potenzial, …

Stief/Schneider, GWuR 2022, 46-49

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