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GWUR 2021, 87
 
FATF: Jordanien, Mali und die Türkei neu auf der “grauen Liste”

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Staaten Jordanien, Mali und die Türkei unter verstärkter Überwachung (“graue Liste”). Von der grauen Liste gestrichen wurden Botswana und Mauritius.

GWuR 2021, 87

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