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GWUR 2021, 74
Boguslavska 
Länderbericht: Malta

Länderrisiken haben im Geldwäschegesetz eine herausragende Bedeutung. Jeder Verpflichtete muss im Rahmen der Risikoanalyse sowie bei den Sorgfaltspflichten die Faktoren für ein potenziell geringeres oder höheres Risiko von Bezugsländern berücksichtigen. Wir geben einen Überblick über Länder sowie Empfehlungen an Verpflichtete des Geldwäschegesetzes, wie diese sich bei dem Kontakt mit einem Land verhalten können.…

Boguslavska, GWuR 2021, 74-78

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