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GWUR 2022, 81
Pelz/Böhringer 
Trade-based Money Laundering

Exportstarke Unternehmen des Nicht-Finanzsektors sind besonders vulnerabel für Geldwäsche. Da Überweisungen hoher Geldbeträge im grenzüberschreitenden Warenverkehr normal sind, können große Vermögenswerte in einer einzigen Transaktion gewaschen werden. Soweit Güterhändler Bargeldschwellen beachten, verfügen sie oftmals nur über eingeschränkt wirksame Präventionssysteme. …

Pelz/Böhringer, GWuR 2022, 81-85

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