GWuR 2024, Heft 01

06.03.2024

Heft 01 (Umschlagteil) 1

Wende/Schneider/Wegner

Willkommen zur 12. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 1

Kurz & Knapp: Aktuelle Entwicklungen

Wegner/Schneider

Kurz & Knapp: Aktuelle Entwicklungen 2

Die neue europäische PEP-Liste und ihre Bedeutung für das Geldwäschegesetz 5

FATF Follow-up Report zur Deutschland-Prüfung 2021/2022 und Ausblick auf das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz 8

Die Finanzierung des Terrors von Hamas und Hisbollah und Strategien zu ihrer Unterbindung, Teil 1: Die “Achse des Widerstandes” und ihre Finanzquellen 16

MaLeFiz: Forschungsverbund zur Bekämpfung der Geldwäsche mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren 22

Das ZuFinG und die Zukunft von Sammeltreuhandkonten für ZAG-Zahlungsdienstleister und Wertpapierdienstleistungsunternehmen 24

Brauchen alle Verpflichtete eine Hinweisgebermeldestelle? 27

Literaturübersicht

Aufsätze zum Geldwäscherecht (2. Halbjahr 2023) 29

Monografien zum Geldwäscherecht (Jahr 2023) 33

Landgericht Frankfurt a. M., Beschl. v. 12. Mai 2023 – 5/14 Qs 1/23: Anforderungen an den Anfangsverdacht bei Ermittlungen wegen § 261 StGB und einer möglichen Vortat im Ausland 35

Landgericht Wiesbaden, Urteil v. 11. Januar 2024 – 30 238/23: Kontosperre nach Abgabe einer Geldwäscheverdachtsmeldung (mitgeteilt von RA Benjamin Hasan) 39

Landgericht Frankfurt a. M., Beschl. v. 22. Januar 2024 – 2-01 T 26/23, 29 C 2800/22 (11): Kontosperre nach Abgabe einer Geldwäscheverdachtsmeldung 42

stats