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RIW 2018, 155
EuGH 
Bekämpfung der Geldwäsche – Anwendungsbereich der EU-Richtlinie (Urteil vom 17.01.2018, C-676/16)

Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 10. 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in Verbindung mit Art. 3 Nr. 7 Buchst. a dieser Richtlinie ist dahin auszulegen, dass unter diese Bestimmungen eine Person wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende fällt, …

EuGH, RIW 2018, 155-157 (Urteil vom 17.01.2018, C-676/16)

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