Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 7. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 113 | Wegner Der FATF-Deutschlandbericht im Überblick 117 | Pleyer Deutschland nach dem FATF-Bericht: Rückschau und Ausblick 123 | Reaktionen auf den FATF-Deutschlandbericht aus den Fachkreisen 126 | Seehafer Digitalisierung für die Geldwäscheprävention nutzen: Combined Data Analytics im Transaktionsmonitoring (Teil 2) 135 | Krais Güterhändler: Verhältnismäßigkeit der GwG-Geschäfts- und Transaktionsverbote im Verdachtsfall 143 | Trautvetter Die Suche nach Vermögen verdächtiger Herkunft: Grundbücher als Datengrundlage? 147 | Wrocklage Das EU-Legislativpaket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 151 | Rapp Buchbesprechung: Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel Praxishandbuch für Güterhändler 156 | El-Ghazi Rechtsprechungsübersicht 159 | Volkens Wer ist “Vertragspartner” von Notarinnen und Notaren im Sinne des Geldwäschegesetzes? 164
GWuR 2022, Heft 04 vom 14.12.2022