Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 11. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 119 | Wegner/Schneider Kurz & Knapp: Aktuelle Entwicklungen 120 | 30 Jahre Geldwäschegesetz – Rück- und Ausblick 122 | Findeisen 30 Jahre Geldwäschegesetz – ein kritischer Blick zurück 126 | Schneider Dornröschens Erwachen: Rückblick auf die Geldwäscheaufsicht im Nicht-Finanzsektor 131 | Volp Risikobasierte Arbeitsweise bei der FIU: Durchbruch oder Kapitulation? 133 | Thelesklaf Wohin steuert die FIU, Herr Thelesklaf? 135 | Helferich Die strafrechtliche Geldwäschebekämpfung in Italien 137 | Tönningsen EU-Geldtransferverordnung: Verstärkte Sorgfaltspflichten für Anbieter von Krypto-Dienstleistungen 143 | Mamedowa-Ahmad/Wolf Effektivitätssteigerung bei Verdachtsmeldungen – eine regulatorische Reise 144 | Stief Die Verfolgungsverjährung im geldwäscherechtlichen Bußgeldverfahren: Erweiterung von drei auf fünf Jahre? 148 | El-Ghazi/Klotz Rechtsprechungsübersicht 149 | Hasan Kostentragungspflicht einer Bank gem. § 91a Abs. 1 ZPO nach unrechtmäßiger Kontosperre und Einbehalt des Kundenvermögens 154
GWuR 2023, Heft 04 vom 14.12.2023