Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 13. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 49 | Wegner/Schneider Kurz & Knapp: Aktuelle Entwicklungen 50 | Komma BMF konsultiert Verordnungsentwurf zur Videoidentifizierung 53 | Brian Die Regelungen rund um die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach der neuen EU-AML-Verordnung – Eine erste Analyse 55 | Kaetzler Gruppenweites Risikomanagement, exterritorialer Anwendungsbefehl und Kollisionsregeln: § 9 GwG in der Rechtspraxis (Teil 3) 65 | Glaab/Schultess/Burckgard Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten bei Änderung “maßgeblicher Umstände” 72 | Kertesz Herausforderungen bei zentralen Begriffen in der Geldwäscheprävention: “Geschäftsbeziehung” und “Vertragspartner” 76 | Zumpf Gesellschaften ohne (fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten? 84 | Hamm Die Finanzierung des Terrors von Hamas und Hisbollah und Strategien zu ihrer Unterbindung 87 | Rhein Aufsätze zum Geldwäscherecht (1. Quartal 2024) 91 | El-Ghazi/Klotz Rechtsprechungsübersicht 94 | Bauerkamp Einziehung des Wertes von Taterträgen beim Drittempfänger 99
GWuR 2024, Heft 02 vom 20.06.2024