Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 12. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 1 | Wegner/Schneider Kurz & Knapp: Aktuelle Entwicklungen 2 | Haffke Die neue europäische PEP-Liste und ihre Bedeutung für das Geldwäschegesetz 5 | Zumpf FATF Follow-up Report zur Deutschland-Prüfung 2021/2022 und Ausblick auf das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz 8 | Hamm Die Finanzierung des Terrors von Hamas und Hisbollah und Strategien zu ihrer Unterbindung, Teil 1: Die “Achse des Widerstandes” und ihre Finanzquellen 16 | MaLeFiz: Forschungsverbund zur Bekämpfung der Geldwäsche mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren 22 | Kertesz Das ZuFinG und die Zukunft von Sammeltreuhandkonten für ZAG-Zahlungsdienstleister und Wertpapierdienstleistungsunternehmen 24 | Sonnenberg Brauchen alle Verpflichtete eine Hinweisgebermeldestelle? 27 | Rhein Aufsätze zum Geldwäscherecht (2. Halbjahr 2023) 29 | Rhein Monografien zum Geldwäscherecht (Jahr 2023) 33 | Landgericht Frankfurt a. M., Beschl. v. 12. Mai 2023 – 5/14 Qs 1/23: Anforderungen an den Anfangsverdacht bei Ermittlungen wegen § 261 StGB und einer möglichen Vortat im Ausland 35 | Landgericht Wiesbaden, Urteil v. 11. Januar 2024 – 30 238/23: Kontosperre nach Abgabe einer Geldwäscheverdachtsmeldung (mitgeteilt von RA Benjamin Hasan) 39 | Landgericht Frankfurt a. M., Beschl. v. 22. Januar 2024 – 2-01 T 26/23, 29 C 2800/22 (11): Kontosperre nach Abgabe einer Geldwäscheverdachtsmeldung 42
GWuR 2024, Heft 01 vom 06.03.2024