Am 20. Juli 2021 hat die Europäische Kommission ein Legislativpaket zur Stärkung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung vorgelegt, das aus vier Gesetzgebungsvorschlägen besteht: Das geplante Gesetzesvorhaben enthält eine Verordnung zur Errichtung einer neuen EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (I.…
Exportstarke Unternehmen des Nicht-Finanzsektors sind besonders vulnerabel für Geldwäsche. Da Überweisungen hoher Geldbeträge im grenzüberschreitenden Warenverkehr normal sind, können große Vermögenswerte in einer einzigen Transaktion gewaschen werden. Soweit Güterhändler Bargeldschwellen beachten, verfügen sie oftmals nur über eingeschränkt wirksame Präventionssysteme. …
Länderrisiken haben im Geldwäschegesetz eine herausragende Bedeutung. Jeder Verpflichtete muss im Rahmen der Risikoanalyse sowie bei den Sorgfaltspflichten die Faktoren für ein potenziell geringeres oder höheres Risiko von Bezugsländern berücksichtigen. Wir geben einen Überblick über Länder sowie Empfehlungen an Verpflichtete des Geldwäschegesetzes, wie diese sich bei dem Kontakt mit einem Land verhalten können.…