Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 6. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 65 | Tönningsen EU-Geldtransferverordnung: Verstärkte Sorgfaltspflichten für Kryptowertedienstleister 68 | Amtage Korrespondenzbankbeziehungen 70 | Seehafer Digitalisierung für die Geldwäscheprävention nutzen – Combined Data Analytics im Transaktionsmonitoring (Teil 1) 74 | Pelz/Böhringer Trade-based Money Laundering 81 | Kaplan Komplexität der Umsetzung der verstärkten Sorgfaltspflichten für Immobilienmakler 86 | Zelenskaya/Lehnert Stiftungen: Die Unbekannten im Geldwäschegesetz 92 | Hanten-Schmidt Tutorial für High Performer: Geldwäsche auf dem Kunstmarkt – Eby legt vor 96 | Krause-Ablaß Zur Rolle der Europäischen Staatsanwaltschaft bei der Geldwäschebekämpfung 99 | Frey/Yohannes Das Videoidentifizierungsverfahren: Die rechtssichere und bedarfsgerechte Alternative zur Vor-Ort-Prüfung? 101 | Yilmazer Länderbericht: Türkei 105
GWuR 2022, Heft 03 vom 31.08.2022