Ende 2019 hat das Hawala-Banking in Deutschland Schlagzeilen gemacht, als das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen eine vermutlich international agierende kriminelle Vereinigung vorgegangen waren. 27 Beschuldigte sollen im großen Stil Bargeld aus Deutschland ins Ausland transferiert und so eine Gesamtsumme von mehr als 200 Millionen Euro verschoben haben. …
CNL 2020, Heft 02, 2-3