Die Anschläge vom 7. Oktober 2023 und das Ausmaß militärischer Reaktion seitens Israels zeigen die Konfliktgefahr, die primär von Hamas, aber auch von der Hisbollah ausgehen. Dieses Gefahrenpotenzial beruht auf einem breiten Spektrum an langfristig erfolgreichen Finanzierungswegen, die es den Organisationen ermöglicht haben, eine große Anzahl an Mitgliedern zu gewinnen und immer größere Waffenarsenale aufzubauen. …
Dieser Artikel baut auf GWuR 2024, 16 ff. auf. Nachdem die bis jetzt offengelegten Finanzierungswege der Hisbollah und Hamas erläutert wurden, arbeitet der zweite Teil Ermittlungsmuster heraus, die dazu beitragen können, Finanzierungswege schneller zu erkennen und zu unterbinden. Das Hauptziel hierbei sollte ein tiefgründiges Verständnis von Denkmustern sein, durch welches reaktive Interventionen durch proaktive Prävention ersetzt werden können.…
Vor dem Hintergrund der in diesem Jahr ablaufenden Umsetzungsfrist der EU-Richtlinie (EU) 2019/1937 zum Schutz von Hinweisgebern befindet sich auch in Deutschland die Diskussion rund um die Erarbeitung eines Hinweisgeberschutzgesetzes – spätestens seit Bekanntwerden des ersten Entwurfs (HinSchG) – in vollem Gange. Aus Sicht der nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Verpflichteten sind Vorgaben zum Umgang mit (geldwäschebezogenen) Hinweisgebern sowie die Verpflichtung zum Aufbau interner Meldekanäle keine Neuerung. …
Länderrisiken haben im Geldwäschegesetz eine herausragende Bedeutung. Jeder Verpflichtete muss im Rahmen der Risikoanalyse sowie bei den Sorgfaltspflichten die Faktoren für ein potenziell geringeres oder höheres Risiko von Bezugsländern berücksichtigen. Wir geben einen Überblick über Länder sowie Empfehlungen an Verpflichtete des Geldwäschegesetzes, wie diese sich bei dem Kontakt mit einem Land verhalten können.…
Jacob Philipp Emanuel Wende ist Rechtsanwalt und im Vorstand der e.pliance AG – Geldwäscheprävention und Complianceverantwortlich für die Bereiche Recht und Innovation. Er verfügt über einen umfassenden Blick auf das Thema Geldwäscheprävention und sammelte praktische Erfahrungen in Großkanzleien, bei einer internationalen Investmentbank sowie bei einer Aufsichtsbehörde im Bereich der Geldwäscheprävention. …