Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 9. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 45 | Kaetzler Gruppenweites Risikomanagement, exterritorialer Anwendungsbefehl und Kollisionsregeln: § 9 GwG in der Rechtspraxis (Teil 2) 50 | Brian Die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten nach der geplanten EU-AML-Verordnung – Was kommt auf die Verpflichteten zu? 57 | Frey/Virgüez Erfüllung kundenbezogener Sorgfaltspflichten im Rahmen von Banking-as-a-Service-Angeboten durch zuverlässige Dritte 65 | Lange-Hausstein/Kremer Das “Daten-Dilemma” bei der Identifizierung von Personen mittels eID und Smart-eID – Problemskizze und Auflösung 69 | El-Ghazi/Hoffmann Rechtsprechungsübersicht 73 | Thelen Zuständigkeit der Notarsenate für Überprüfung notarieller Pflichten nach dem Geldwäschegesetz 78
GWuR 2023, Heft 02 vom 09.06.2023