Wende/Schneider/Wegner Willkommen zur 8. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 1 | Wende/Wegner Sanktionsdurchsetzungsgesetz II – Die Neuerungen im Überblick 7 | Brian Die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten nach der geplanten EU-AML-Verordnung – Was kommt auf die Verpflichteten zu? 11 | Koch Das Spannungsverhältnis zwischen Mitwirkungspflicht, Selbstbelastungsfreiheit und anwaltlicher Verschwiegenheit 17 | Kaetzler Gruppenweites Risikomanagement, exterritoriale Wirkung und Kollisionsregeln: § 9 GwG in der Rechtspraxis (Teil 1) 21 | Komma Aktuelle Problemstellungen bei der Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten 27 | Hanten-Schmidt Tutorial für Aussteiger in Sachen Geldwäsche mit Kunstbezug: das Ende der Gier 31 | Haffke Die Risikobewertung im KYC-Verfahren 33 | Bülte Literaturübersicht: Geldwäsche, Steuerrecht und Steuerstrafrecht 36 | Radtke Zugang nicht für alle, aber für viele – Das Ende des öffentlichen Transparenzregisters 40
GWuR 2023, Heft 01 vom 22.02.2023