Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat für 2019 erneut den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) veröffentlicht. Der CPI ordnet die untersuchten Länder auf einer Skala von 0 (hohes Maß an wahrgenommener Korruption) bis 100 (keine wahrgenommene Korruption) ein. Deutschland erreicht wie im vergangenen Jahr 80 Punkte und rangiert damit auf dem 9. …
Kai-Hendrik Friese (58) ist Ende November 2019 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden und hat die Leitung des Bereichs Compliance der DZ BANK an Dr. Michael Lange (48) weitergegeben. In seinen mehr als 26 Jahren in der DZ BANK hat Friese seit 1999 das Thema Compliance in der Bank begleitet, einschließlich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und der Steuerungsfunktion für die DZ BANK Gruppe. …
Mit dem im Folgenden dargestellten realen Praxisfall eines mittelständischen Unternehmens werden thematische Überlappungen im Ethical & Criminal Risk Management aufgezeigt. Unternehmen sollten diese Überschneidungen für sich benennen und herausarbeiten, wer im konkreten Fall zuständig wäre bzw. das Know-How hätte, den unterschiedlichen Herausforderungen zu begegnen.