Geld ist im politischen Geschäft nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Diese Erkenntnis hat sich aktuell einmal mehr in den Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD durchgesetzt, in denen man sich entgegen teils anderslautender Bekundungen im Wahlkampf für manche überraschend schnell auf eine Neuverschuldung von mehreren hundert Mrd. Euro verständigt hat. Angesichts solcher Summen mag verständlich erscheinen, …

Im Interview erläutert Dr. Max Steiger, wie das Fintech-Unternehmen Unzer sich nach einem gravierenden Compliance-Vorfall erst vor wenigen Jahren in Sachen Compliance komplett neu aufgestellt hat.

Seit fast zwei Jahren findet das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) in Deutschland Anwendung. Über die Praxiserfahrungen in der TUI AG spricht Dr. Dietmar Deffert im Interview.

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD ist vor allem von dem Wunsch geprägt, die Wirtschaft zu entlasten. So liegt das Hauptaugenmerk für compliance-relevante Inhalte auf dem Kapitel „Bürokratierückbau“.

Das Bundesfinanzministerium hat den Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung – GwGMeldV) vorgelegt. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) spart nicht mit Kritik an dieser Fassung.

Geldwäsche führt zu einer Preissteigerung im Immobiliensektor. Das ist die Kernaussage der Studie „Geldwäsche und deren Auswirkungen auf Immobilienpreise in Deutschland“. Sie untersucht das Ausmaß der Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor und deren Auswirkungen auf die Immobilienpreise anhand von Informationen zu Verdachtsmeldungen aus dem Verpflichtetenkreis des Geldwäschegesetzes sowie öffentlich zugänglichen Informationen zu Immobilientransaktionen und Immobiliendaten.…