V Vorwort

Die Geldwäscheprävention erlebt einmal mehr dynamische Zeiten und so freuen wir uns, Ihnen die dritte und umfangreich aktualisierte Auflage unseres Praktiker-Kommentars bereitstellen zu können. Die neue Auflage wurde umfangreich überarbeitet, teilweise erweitert und auf den aktuellsten gesetzlichen und regulatorischen Stand gebracht. Besonders hervorheben möchten wir den neu aufgenommenen Exkurs zu Finanzsanktionen und Umsetzungsfragen als wichtiges Schnittstellenthema zur Geldwäscheprävention – die praktische Relevanz war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses im März 2022 vielleicht größer denn je. Die dritte Auflage berücksichtigt außerdem den aktuellsten Stand im Wesentlichen

• – der EU-Richtlinien und relevanten deutschen Umsetzungsgesetze, wie insbesondere Gesetz zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche, Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG), Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG), einschließlich der neuen Vorschriften (z.B. § 3a GwG, § 38a GwG),
  

• – das Gesetzgebungspaket der EU zur europäischen Neuordnung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
  

• – Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Aufsichtsbehörden des Nicht-Finanzsektors zum GwG,
  

• – Rundschreiben der Aufsichtsbehörden und Guidelines der EBA sowie
  

• – den neuen Glücksspielstaatsvertrag.
  

Wir wünschen Ihnen auch mit der dritten Auflage viel Erfolg bei der risikoorientierten Arbeit sowie der Umsetzung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Wünsche und Anregungen nehmen wir gerne entgegen.

Frankfurt am Main, im Mai 2022

Dr. Uta Zentes

Sebastian Glaab