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GWUR 2021, 46
 
BaFin: Aufhebung von Rundschreiben zur Geldwäscheprävention

Die BaFin hat eine Reihe von Rundschreiben zum Thema Geldwäschebekämpfung aufgehoben (Rundschreiben 09/2021 (GW) vom 30.07.2021). Grund hierfür sind die umfangreichen regulatorischen Änderungen der letzten Jahre. Im Zuge dessen wurde zur Klarstellung eine Vielzahl inhaltlich überholter Rundschreiben als nicht mehr anwendbar erklärt. Dies betrifft beispielsweise Rundschreiben zu zeitlich überholten FATF-Erklärungen oder -Informationsberichten. …

GWuR 2021, 46

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