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GWUR 2022, 66
 
EBA veröffentlicht Leitlinien zur Rolle und zu den Aufgaben von AML/CFT-Compliance-Beauftragten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 14. Juni 2022 Leitlinien veröffentlicht, in denen die Rolle, die Aufgaben und die Zuständigkeiten der Compliance-Beauftragten für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) und des Leitungsorgans sowie deren Zusammenwirken, auch auf Gruppenebene, festgelegt werden. Nach ihrer Übernahme durch die BaFin werden die Leitlinien ab dem 1. …

GWuR 2022, 66

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