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GWUR 2022, 66
 
FATF und BaFin: Liste der Hochrisikostaaten angepasst

Die Financial Action Task Force (FATF) hat im Juni Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung steht fortan Gibraltar unter verstärkter Überwachung (“Graue Liste”). Von der grauen Liste gestrichen wurde Malta. Bereits im März 2022 waren die Vereinigen Arabischen Emirate auf die Graue Liste gesetzt worden. Die BaFin hat die Einstufungen der FATF ausweislich ihres Rundschreibens 05/2022 (GW) nachvollzogen.…

GWuR 2022, 66

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