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GWUR 2022, 2
 
FATF und EU: Liste der Hochrisikostaaten angepasst

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Staaten Jordanien, Mali und die Türkei unter verstärkter Überwachung (“graue Liste”). Von der grauen Liste gestrichen wurden Botswana und Mauritius.

GWuR 2022, 2

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