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GWUR 2021, 90
Huth 
Hawala-Banking als Herausforderung für Polizei und Justiz

Das Hawala-Banking ist eine althergebrachte, informelle, außerhalb des herkömmlichen Finanzsektors über Ländergrenzen praktizierte Form der Zahlungsabwicklung, die durch anonyme Bargeldtransfers gekennzeichnet ist. Es ist insbesondere im Zahlungsverkehr mit Staaten verbreitet, die – wie die Republik Irak – nicht zuverlässig an das internationale Finanzsystem angeschlossen sind und wird häufig von Migranten genutzt, …

Huth, GWuR 2021, 90-92

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