GWUR 2021, 1

GWuR 2021, Heft 01

16.06.2021

Heft 01 (Umschlagteil) 1

Wende/Schneider

Willkommen zur 1. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 1

Die GWuR stellt sich vor

Die GWuR stellt sich vor 2

Die FATF-Deutschlandprüfung 4

Reform des § 261 StGB: Vermeintlich effektive Abschöpfung statt Rechtsstaatlichkeit 8

Änderungen im Geldwäschegesetz: Das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz 12

Sektorspezifisches

FATF zu Virtual Assets und Virtual Asset Service Providern 16

Die Verdachtsmeldungen steigen weiterhin – auch durch die neue Meldeverordnung für den Immobilienbereich 19

Gudowski/Lehnert

Neue geldwäscherechtliche Verpflichtungen im Kunstsektor 25

Tutorial für Einsteiger: Geldwäsche auf dem Kunstmarkt – Schritt für Schritt 30

Länderbericht: Schweiz 31

Prävention, Repression, Sicherheit

Hinweisgeberschutz im Spannungsverhältnis zwischen GwG und HinSchG 36

Die Praxisfrage

Wende/Schneider

Beteiligungsgesellschaften als Finanzunternehmen – Verpflichtete des GwG? 38

Gerichte beschäftigten sich zunehmend mit dem Geldwäschegesetz 43

Neuer Glücksspielstaatsvertrag 43

Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise 43

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