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GWUR 2021, 107
Wende/Lippold 
Herausforderungen beim Geldwäschegesetz für Kanzleien mit mehreren Berufsträgern an mehreren Standorten

Das Geldwäschegesetz fordert Kanzleien heraus. Insbesondere dann, wenn unterschiedliche Berufsträger in einer Kanzlei an mehreren Standorten ein gemeinsames Mandat bearbeiten. Das Gesetz ist an vielen Stellen ungenau und in der tagtäglichen Praxis wird ein erheblicher Verwaltungsaufwand abverlangt. In letzter Zeit entsteht ein immer größerer Druck. Die Überprüfungen durch die Aufsichtsbehörden nehmen deutlich zu und auch die verhängten Sanktionen steigen. …

Wende/Lippold, GWuR 2021, 107-109

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