BReg: Financial Intelligence Unit – Mit mehr Personal gegen Geldwäsche

BB 2016, 1942

Mit einem Ausbau der sog. Financial Intelligence Unit will Bundesfinanzminister Schäuble Geldwäsche und Terrorfinanzierung stärker bekämpfen. Diese Spezialeinheit soll vom Bundeskriminalamt zum Zoll wechseln und eigenständiger arbeiten als bisher. Die Umgestaltung ist Teil eines Zehn-Punkte-Plans, den Schäuble im April auf Empfehlung der Financial Action Task Force (FATF) vorgestellt hatte. …

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