FATF: Weiterer Bericht zum Thema “Handelsbezogene Geldwäsche”

BB 2021, 810

Die Financial Action Task Force (FATF) hat einen weiteren Bericht zum Thema “Handelsbezogene Geldwäsche” (Trade-Based Money Laundering – Risk Indicators) veröffentlicht. Darin werden Risikoindikatoren genannt, die den öffentlichen und privaten Sektor dabei unterstützen sollen, handelsbezogene Geldwäsche zu identifizieren. Der Bericht zu den Risikoindikatoren handelsbasierter Geldwäsche ergänzt den Bericht der FATF zu den Trends und Entwicklungen handelsbezogener Geldwäsche (“Neu auf WPK.…

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