FIU: Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Übermittlungsportal für Verdachtsmeldungen in Betrieb genommen

BB 2017, 2857

Verdachtsmeldungen nach § 43 Abs. 1 GwG sind der Financial Intelligence Unit (FIU) grundsätzlich elektronisch zu übermitteln (§ 45 Abs. 1 GwG). Hierfür stellt die FIU den Verpflichteten die Webanwendung “goAML” als Meldeportal zur Verfügung. Im geschützten Mitgliederbereich der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) ist ein Informationsschreiben der FIU zur Inbetriebnahme dieses Meldeportals abrufbar.

BB 2017, 2857

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