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BB 2020, 1898
 
WPK: Aktualisierung der Liste der Hochrisikoländer bei der Bekämpfung der Geldwäsche

Die Europäische Kommission hat Drittstaaten mit hohem Risiko festgelegt (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.7.2016). Diese wurde zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2020/855 vom 7.5.2020, die nun von dem Europäischen Parlament und dem Rat gebilligt wurde. Die Financial Action Task Force (FATF) und ihre Regionalgruppen überprüfen zudem weitere Länder auf Defizite im Hinblick auf wesentliche Empfehlungen der FATF. …

BB 2020, 1898-1899

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