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BB 2020, 746
 
WPK: Bekämpfung der Geldwäsche – Neue Typologiepapiere der FIU zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die beim Zollkriminalamt angesiedelte Financial Intelligence Unit (FIU) hat der WPK ihre neuen Typologiepapiere “Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Fallbeispiele aus dem Immobiliensektor” und “Besondere Anhaltspunkte für Versicherungsvermittler” zur Verfügung gestellt. Auch wenn die Papiere nicht unmittelbar den Berufsstand der WP/vBP betreffen, enthalten sie trotzdem allgemeine Hinweise und Fallbeispiele, …

BB 2020, 746

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