GWuR 2025, Heft 01

26.02.2025

Heft 01 (Umschlagteil) 1

Wende/Schneider/Wegner

Willkommen zur 16. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 1

Wegner/Schneider

Kurz & Knapp: Aktuelle Entwicklungen 2

Aktualisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz 5

Sanctions Screening – Herausforderungen für Zahlungsdienstleister unter der Instant Payments-Verordnung 10

Digitalisierung für die Geldwäschebekämpfung nutzen: Combined Data Analytics unter der neuen EU-AML-VO 13

Leitlinien der European Banking Authority (EBA) zu restriktiven Maßnahmen (“Sanktionen”) 19

Studie von Transparency International: Wo und wie 3,7 Milliarden USD an mutmaßlichen Korruptionsgeldern weltweit gewaschen wurden 28

Literaturübersicht

Literaturübersicht: Aufsätze zum Geldwäscherecht (4. Quartal 2024) 31

Literaturübersicht: Monografien zum Geldwäscherecht (Jahr 2024) 33

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