GWuR 2022, Heft 04

14.12.2022

Heft 04 (Umschlagteil) 113

Die Erste Seite

Wende/Schneider/Wegner

Willkommen zur 7. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 113

Kurz und Knapp 114

Bundesfinanzminister Lindner: Maßnahmenpaket als Reaktion auf den FATF-Deutschlandbericht geplant 114

Bundesinnenministerin Faeser fordert Einführung einer generellen Bargeldobergrenze für Zahlungen von ab 10.000 EUR 114

Financial Intelligence Unit: Doch mehr als 100.000 Verdachtsmeldungen unbearbeitet 114

Neue Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BRAK zum Geldwäschegesetz 114

FATF: Ausschluss Russlands / Länderliste angepasst 114

EU-Kommission: Supranationale Risikoanalyse aktualisiert 115

FIU und AFCA veröffentlichen neue Typologie-Papiere und weitere Dokumente 115

FATF passt Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor an 115

Rechtsanwaltskammer Hamm veröffentlicht Leitfaden zu den Mitwirkungspflichten nach § 52 GwG 115

Bremen im Bundesrat gescheitert: Sportvereine sollen keine Verpflichteten des Geldwäschegesetzes werden 115

AML Index Basel 2022 erschienen: Wo steht Deutschland? 116

Verstärkte Aktivität der BaFin im Bereich der Geldwäscheaufsicht 116

Der FATF-Deutschlandbericht im Überblick 117

Deutschland nach dem FATF-Bericht: Rückschau und Ausblick 123

Reaktionen auf den FATF-Deutschlandbericht aus den Fachkreisen 126

Digitalisierung für die Geldwäscheprävention nutzen: Combined Data Analytics im Transaktionsmonitoring (Teil 2) 135

Sektorspezifisches - Nichtfinanzsektor

Güterhändler: Verhältnismäßigkeit der GwG-Geschäfts- und Transaktionsverbote im Verdachtsfall 143

Die Suche nach Vermögen verdächtiger Herkunft: Grundbücher als Datengrundlage? 147

Das EU-Legislativpaket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 151

Buchbesprechung: Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel Praxishandbuch für Güterhändler 156

Rechtsprechungsübersicht

Rechtsprechungsübersicht 159

Wer ist “Vertragspartner” von Notarinnen und Notaren im Sinne des Geldwäschegesetzes? 164

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