Das FIU-Eckpunktepapier zur Verdachtsmeldepflicht nach § 43 GwG (“Negativtypologie”)

GWUR 2023, 87

Zumpf

Die FIU hat ein in Zusammenarbeit mit der BaFin und der AFCA erarbeitetes Papier im geschützten Bereich der FIU-Webseite veröffentlicht, das Verpflichteten Hinweise dazu geben soll, welche Sachverhalte nicht der Meldepflicht nach § 43 Abs. 1 GwG unterliegen. Der Beitrag stellt das Papier näher vor und unterzieht es einer kritischen Würdigung.

Zumpf, GWuR 2023, 87-91

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