Die Risikobewertung im KYC-Verfahren

GWUR 2023, 33

Haffke

Die Kundensorgfaltspflichten bilden das Herzstück der Geldwäscheprävention. Sie halten Verpflichtete dazu an, eine Risikobewertung der Kunden bzw. der Geschäftsbeziehung durchzuführen. Dieser Beitrag zeigt, dass die Risikobewertung komplex ist und eine Vielzahl verschiedener Risikofaktoren berücksichtigt werden müssen. Eine Dokumentation muss im Einzelfall so erfolgen, …

Haffke, GWuR 2023, 33-36

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