Die Verfolgungsverjährung im geldwäscherechtlichen Bußgeldverfahren: Erweiterung von drei auf fünf Jahre?

GWUR 2023, 148

Stief

Die Praxiserfahrung des Autors als Leiter einer Geldwäscheaufsichtsbehörde hat gezeigt, dass bei einem dreijährigen Prüfungszeitraum von Geschäftsunterlagen in verpflichteten Unternehmen nicht selten eine Verfolgungsverjährung (§ 31 Abs. 1 und 2 Nr. 1 OWiG) eintritt. Nachfolgend wird der Frage nachgegangen, ob eine gesonderte Regelung im Geldwäschegesetz erforderlich ist, …

Stief, GWuR 2023, 148-149

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