FIU: Neue Typologiepapiere veröffentlicht

GWUR 2023, 48

Im internen Bereich der FIU wurden ein Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Geldwäsche im Zusammenhang mit Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie ein Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nr. 12 GwG (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) und die in § 4 Nr. 11 GwG des Steuerberatungsgesetzes genannten Vereine (Lohnsteuerhilfevereine) veröffentlicht.…

GWuR 2023, 48

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